11 Actas

REUNION DE COMITÉ
ACTA 01
FECHA: Bogotá D.C, 15 de marzo de 2015
HORA: de las 12:00 a las 16:00 horas
LUGAR: sala de juntas
ASISTENTES: Cristina Perez, Presidente
Lorena Rodríguez, Vicepresidente
Luisa Niño, Administradora
Laura Bernal, Secretaria
Geraldine Galofre, Gerente
Geraldine Marentes, Tesorera
Andrea Tejedor, Socia
INVITADOS: Roció Pérez, directora
AUSENTES: María Lozano, secretario (sin excusas)
ORDEN DEL DIA
Saludo de bienvenida
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Problemáticas de comité
3. Preparación de actividad de comités
4. Propuesta de mejoramiento de organización
5. Cierre de reunión
DESARROLLO
La secretaria leyó el acta 011 de la reunión del 3 de diciembre de 2014, la
cual fue aprobada sin modificaciones.
Acta 012
Reunión ordinaria de comité de convivencia

2. Problemáticas de comité
La secretaria, Laura Bernal, leyó la carta enviada por la señora Lorena
Rodríguez, en la cual solicita retiro de comité.
Discutidos los motivos que aduce, se hallaron justos y por lo tanto fue
aceptado dicho retiro
3. Preparación de actividad de comités
Se realizara una salida, a una capacitación del uso de computación ya
que hay nuevos sistemas. Esta salida deberá ser en el mes de abril y
su costo es de treinta y cinco mil pesos ($35.000).
4. Propuesta de mejoramiento de organización
La administradora de recursos humanos, Paula rincón hace la
propuesta para el comité un día cívico para realizar distintas
actividades de convivencia entre los empleados.
5. Cierre de reunión
Se da cierre a la reunión aprobando todas las propuestas..
CONVOCATORIA, la próxima reunión se realizara en la sala de juntas, el 21
de abril de 2015, a las 15:30 horas.
CRISTINA PEREZ LAURA BERNAL
Presidente Secretaria
Transcriptor: Laura Bernal

CONSEJO MUNICIPAL
ACTA 02
FECHA: Bogotá, 18 de febrero de 2015
HORA: de las 8:00 a las 14:00 horas
LUGAR: Sala de juntas
INVITADOS: Nicolás Rojas, asesor
AUSENTES: Heidi Nieto, secretaria (sin excusas)
ORDEN DEL DIA
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Instalación sesiones extraordinarias
4. Lectura de comunicaciones
5. Proposiciones y varios
DESARROLLO
1. Llamada a lista y verificación del quórum.
La presidente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba
con el quórum reglamentario para deliberar.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
La secretaria, Laura Parra leyó el orden del día el cual fue aprobado
satisfactoriamente.

3. Instalación sesiones extraordinarias
Por presidencia se invitó a la mesa al doctor diego paz, secretario
general de la alcaldía. Intervino el secretario general de la alcaldía,
doctor Jairo Páez, quien a nombre del señor alcalde dio por instalado
el periodo de sesiones extraordinarias durante el cual se debatirán los
siguientes proyectos: 1. actualización del POT; 2. adquisición de un
predio para dotar de espacio público el sector de Páez; 3. creación de
la escuela municipal de arte; 4. ampliación de la planta de cargos de la
personería municipal.
4. Lectura de comunicaciones
Por Secretaría se informa que no hay comunicados sobre la Mesa.
Por Secretaría se informa que no hay proposiciones sobre la Mesa.

CONSEJO ACADEMICO
ACTA 03
HORA: De las 8:00 a las 13:00 horas
AUSENTES: Tatiana Nieto, secretaria (sin excusas)
ORDEN DEL DIA
1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor "Rector" Cristóbal Hernández a
los integrantes del Consejo Académico.
2. Llamado a lista y verificación de Quórum.
3. Elaboración de Matriz DOFA de la Gestión Académica
4. Proposiciones, recomendaciones y varios
DESARROLLO
1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor "Rector" Cristóbal Hernández a
los integrantes del Consejo Académico.
El señor Cristóbal Hernández da inicio a la Reunión con el saludo de
bienvenida y los buenos días a todos los integrantes del Consejo Académico
y solicita que se omita la lectura, análisis, discusión y aprobación del acta
anterior debido a que es una tarea puntual del Consejo Académico que hace
referencia a la aplicación de la Matriz DOFA en el Gestión Académica y

explicita que a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) todas las
instituciones Educativas deben de tener dentro de su Plan de Mejoramiento de
la Calidad educativa una matriz DOFA, la cual es una herramienta que nos
lleva a planear estrategias que nos permiten el mejoramiento continuo.
2. Llamado a lista y verificación de Quorum.
Se hace llamado a lista de los integrantes del Consejo Académico por parte
del señor Secretario donde se encuentra las siguientes novedades. El Lic.
Oscar Enrique Alvarado Arango tiene permiso de la rectoría para ausentarse
en la semana de receso. El Lic. Oscar Rubén Guerrero Molina no asiste a la
Reunión previamente programada. Después de verificado el Quórum y
habiéndose encontrado las dos novedades mencionadas se prosigue con la
exposición de parte de Rectoría para la exposición de la matriz DOFA.
3. Elaboración de Matriz DOFA de la Gestión Académica
El señor Rector expone que debido a la importancia del tema la Lic. Jairo
Pérez Calle (Coordinador de Secundaria y Media – Jornada Mañana) estuvo
haciendo investigaciones por internet encontrando una institución en la ciudad
de Pereira (Risaralda) donde las amenazas vienen entrelazadas con las
fortalezas, las debilidades y oportunidades sin dejar de lado una de la otra y
permitiendo la Evaluación Diagnostica proponer Plan de Mejora a las
Prioridades más inminentes a tratar en la Institución Educativa, es así como
explica varios ejemplos de cómo aplicarla una vez encontrada la Debilidad o
Amenaza.
Entrega copia de cada ejercicio y recomienda realizarlos para que en la
próxima reunión traigamos el ejercicio y socialicemos la TAREA en conjunto.
Se agrega en físico la exposición del señor Rector en la MATRIZ DOFA.
(Fotocopia).
El Señor Rector expresa que debe desplazarse a las 11:45 A.M. a reunión del
Consejo Directivo en la Sede Principal (Central) y debe retirarse y recomienda
trabajar hasta la 1:00 P.M.

JUNTA DIRECTIVA
ACTA 04
INVITADOS: Sebastián Díaz, asesor
AUSENTES: Daniela López, secretaria (sin excusas)
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Aprobación del acta anterior.
DESARROLLO
1. Verificación del quórum.
Del total de tres integrantes válidos para confirmación del quórum,
asistieron 3 integrantes (HK3CW, HK3IXI, HK3Z), habiendo quórum para
la Reunión de Junta Directiva No. 2. Además asistió el Fiscal, por invitación
de Presidente de la Liga Colombiana de Radioaficionados (en adelante
LCRA).
El Vicepresidente de la Junta Directiva, Francisco Hennessey, HK3W y la
Vocal Dalia de Preziosi, HK3JI, no asistieron ni tampoco se excusaron.

2. Aprobación del acta anterior.
Se asigna al Sr. Roberto Rey, HK3CW como secretario de la Reunión de
Junta Directiva No. 2. Ante la inasistencia del secretario nombrado para
la primera reunión de Junta Directiva (Francisco Hennessey, HK3W)
quien debía firmar el acta, los demás miembros de la junta decidieron leer
el acta anterior enviada por el Sr. Hennessey y corregida por el Sr.
Roberto Rey, HK3CW a fin de no dejar el acta sin aprobar y comenzar
una segunda reunión de junta directiva. Leída el acta y haciendo algunas
correcciones de forma, se procedió a imprimirla y se firmó como
constancia de su aprobación.
3. Proposiciones y Varios.
-Se propone para fines de la Cámara de Comercio que la Junta Directiva
de la LCRA, ratifique al Presidente el Sr. Roberto Rey, HK3CW como el
Representante Legal de la Institución, el cual ha sido nombrado de
acuerdo a los estatutos y en concordancia con la pasada asamblea de la
LCRA. -Se propone realizar las gestiones para nuevamente tener
productos promocionales de la LCRA. Roberto Rey se encargará de
dicha gestión y de presentarle a la Junta sus propuestas. -Se propone
hacer un concurso para dibujar el logotipo de los 80 años de la LCRA y
ponerlos (2 o 4) en la página web para que la gente escoja por medio de
votos. Se propone contactar a Jesús Valencia, HK3BKQ el cual tiene
nexos con la Universidad y ha colaborado anteriormente con la LCRA en
estos temas -Se propone hablar con Eduardo Gómez para adquirir una
Estación fija digital para la LCRA, con nodo de echolink e Igate de APRS
para la LCRA. El Sr. Fiscal ha realizado averiguación de costos con la
ayuda del Sr. Daniel Ter Wengel, y propone de acuerdo a sus funciones
sobre los activos de la asociación y a la voluntad expresa de los
asociados en Asambleas pasadas, la apertura de la caja fuerte de LCRA,
que reposa en predios de Daniel, informado la logística y costos de dos
opciones o posibilidades de movilizar la caja o el cerrajero, para realizar
dicha operación. Esto con el objeto de ir adelantado gestiones al respecto
de los bienes de LCRA que reposan en la casa del Sr. Ter Wengel, y
revisar si dentro de la caja se encuentra algún posible activo que pudiese
beneficiar a la asociación en la actualidad. Se define la conveniencia de
movilizar el cerrajero hasta el predio en Zipaquirá. El Sr. Francisco

Pineda y el Sr. Roberto Rey ofrecen sus móviles para realizar dicha
actividad.

ASAMBLEA
ACTA 05
INVITADOS: Luis Ferrero, asesor
AUSENTES: Daniela Cuervo, secretaria (sin excusas)
ORDEN DEL DIA
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de comisión para aprobación y firma de acta.
DESARROLLO
Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 39 de los
estatutos, esperamos una hora y siendo las 10:00 de la mañana, la
secretaria procedió nuevamente a llamar lista contestando 30 de los 60
afiliados, comprobándose la presencia del 30% de estos, en este caso
se instala asamblea con quórum supletorio.
2. Lectura y aprobación del orden del día

El gerente general dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por
27.370 votos, que representan el 80% de las acciones representadas.
3. Nombramiento de comisión para aprobación y firma de acta.
Se somete a considerar los nombres de Alicia pinzón y Alejandro Díaz,
para que revisen y aprueben el acta, esta propuesta es aprobada por
54 votos que representas el 65% de las personas en el que asisten a la
asamblea.
La secretaria, Sara Puertas, leyó la carta enviada por la señora Bianca
Morales, en la cual solicita retiro de la cooperativa.
Se estudió la solicitud de ingreso del señor Juan Manuel Gonzales a la
cooperativa, la cual fue aceptada por unanimidad.

REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO
ACTA 06
INVITADOS: Nicol Rojas, asesora
AUSENTES: Leidy Nieto, secretaria (sin excusas)
ORDEN DEL DIA
3. Estudio y solicitudes del préstamo
DESARROLLO
La presidente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba
con el quórum reglamentario para deliberar.
La secretaria leyó el acta 011 de la reunión del 3 de diciembre de
2014, la cual fue aprobada sin modificaciones.

Acta 012
Reunión ordinaria de consejo administrativo.
3. Estudio y solicitudes del préstamo
La secretaria informo que solo había una solicitud, la de la socia Paula
Rincón Parra, por veinte mil pesos ($20.000).
El socio Manuel Martínez Ruiz solicito aclaraciones sobre el monto de
los aportes y saldo a cargo del solicitante. Como se constató que si
había cupo, se aprobó el préstamo mencionado.
La secretaria, Julieth Alejandra Acevedo, leyó la carta enviada por la
señora Karen Rodríguez Velásquez, en la cual solicita retiro de la
cooperativa.
Se estudió la solicitud de ingreso del señor Juan Manuel Gonzales a la
cooperativa, la cual fue aceptada por unanimidad.
CONVOCATORIA, la próxima reunión se realizara en la sala de
juntas, el 23 de febrero de 2015, a las 12:30 horas.
Anexos: dos (dos folios)
Transcriptor: Rosa Yepes
LEVANTAMIENTO DE CADAVER
ACTA 07

En el centro de la ciudad de Bogotá, siendo las 16:00 horas del día 23 de
marzo del 2014, la suscrita Dra. Luisa Londoño Arias, Fiscal Adjunta
Provincial del Distrito capital, por expresa disposición del
Dra. Alejandra morales en su condición de Fiscal Provincial Penal de la 25
Fiscalía Provincial Penal de distrito capital, de Fiscal Provincial Penal,
conjuntamente con el Médico Legista del Instituto de Medicina Legal del
Ministerio Publico Dr. Alex Morales y los efectivos policiales.
ORDEN DEL DIA
1. Nombre del occiso
2. Edad aproximada
3. Documento de identidad
4. Testigo presente
5. Observaciones en la escena o lugar de los hechos
6. Vestimenta del occiso
7. Tiempo aproximadamente de la muerte
8. Otras observaciones
DESARROLLO
1.-Nombre del occiso:

Diego Londoño
2.-Edad aproximada
24 años
3.- Documento de identidad:
53.845.235
4.-Testigo presente
Daniela cuervo
Domicilio
Carrera 26 54 a 26
Información adicional del testigo
Domicilio: carrera 107 77 d 10
5.-Observaciones en la escena o lugar de los hechos
En el momento del accidente el lugar de los hechos era bastante poblado y
se esperaba que el ladrón que ha matado al occiso se diera a conocer y se
sabía que había más aliados.
6.-Vestimenta del occiso
El occiso portaba una chaqueta de cuero negra, una camisa polo de color
roja, un jean azul entubado, unos interiores de color negro, unas medias Niké
tobilleras blancas y un tenis negro converse.
7.-Tiempo aproximado de muerte
En la escena de la muerte del occiso duro aproximadamente siete minutos
con catorce segundos
8.-Otras observaciones:
Ninguna otra observación

SE DISPONE:
Se respete la custodia del cadáver hasta su internamiento en la morgue de
Bogotá. En cumplimientodelartículo 239º delcódigo procesal penalseordena el
levantamiento del cadáver disponiéndose su traslado por parte del personal
policial a la división de exámenes teratológicos de Bogotá (morgue
central de Bogotá).
Dr. Fiscal adjunta Doctora
BAJA DE INVENTARIOS
ACTA 08

INVITADOS: Tomas Rojas, asesor
AUSENTES: Tatiana Méndez, secretaria (sin excusas)
ORDEN DEL DIA
1. Inventario de muebles, enseres y equipos de oficina.
2. Entidades interesadas
3. Entidad la cual entrega los bienes
DESARROLLO
1. Inventario de muebles, enseres y equipos de oficina.

2. Entidades interesadas
Las entidades interesadas en la adquisición de estos bienes por
enajenación a título gratuito, deberán manifestarlo por escrito dentro
de los treinta días calendarios, contados a partir de la fecha de
publicación del Inventario. La carta de solicitud se entregara en la
secretaria general del Concejo Municipal de Ipiales ubicada en la
Carrera 6 N°8-75 tercer piso edificio C.A.M.
3. Entidad la cual entrega los bienes
Designada la entidad a la cual se le entregaran los bienes, se
procederá a realizar un acta de entrega que suscribirán los
representantes legales de la entidades involucradas y se entregaran
materialmente los bienes muebles en un término no mayor a treinta
(30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de
entrega, dejando copia fotográfica de los bienes.

ELIMINACION DE DOCUMENTOS
ACTA 09
AUSENTES: Heidy Nieto, secretaria (sin excusas)
Con el fin de dar cumplimiento a lo autorizado por el Comité o Subcomité de
Archivo, mediante acta No. 26 del 14 de septiembre de 2014

Asamblea de accionistas
ACTA 10
ORDEN DEL DIA
2. Informe del presidente y junta directiva
3. Distribución de utilidades
4. Elección de junta directiva
5. Lectura y aprobación del acta
DESARROLLO
El presidente de la sociedad informo que se encontraban
representadas en esta asamblea un total de 201 que integran el
capital suscrito y pagado de la empresa y por consecuente los
presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para
deliberar y tomar decisiones.
2. Informe del presidente y junta directiva

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, con el ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2015. Los estados financieros y los
anexos que ordena la ley que ordena la ley y que estamos entregando
ustedes.
3. Distribución de utilidades
La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción
presentada por Rosa Mejía respecto al proyecto de distribución de
utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyo el 26
de diciembre de 2014.
4. Elección de junta directiva
La asamblea por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente
junta directiva.
Principales:
Jairo Pérez
Juana Martínez
5. Lectura y aprobación del acta
El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por
los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo
otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión.

ENTREGA
ACTA 11
ORDEN DEL DIA
1. Recursos financieros
2. Recursos materiales
3. Recursos humanos
4. Cierre de acta
DESARROLLO
1. recursos financieros
Se entrega informe financiero efectivo por la cantidad de $10.600.000
depositadas en cuenta No. 542320-7 del banco nacional de mexico,
según estado de cuenta anexo.
2. Recursos materiales

Se entrega inventario de mobiliario y equipo de oficina, relación del
parque vehicular e informe de los bienes inmuebles propiedad de la
dirección general de administración.
3. Recursos humanos
Se entrega plantilla de recursos humanos de la dirección general de
administración 4220
El Lic. Gabriel Espinosa Guerrero, declara que recibe los
recursos. Objeto de esta Acta con las reservas de Ley, para que
si procede, hacer valer sus derechos en su oportunidad. El Lic.
Raúl Carballido Borja, declara que entrega todos y cada uno de
los bienes sin excepción con la situación que guardan a la fecha
de su renuncia como Director General de Admón.
4. Cierre de acta
Se cierra la presente acta a las 18:00 horas del día de la fecha
firmado al alcance los que en ella invirtieron

11 Actas

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a 11 Actas

Similar a 11 Actas (20)

Último

Último (20)

11 Actas